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Buscar: SENACLAFT. Buscar. ... Ingresar a Perfil gub.uy. Página principal. Sujetos Obligados. Ciudadanos. Publicaciones y Documentos. Noticias. 11/09/2024 Publicación lista PEP en el Catálogo Nacional de Datos Abiertos; 02/09/2024 Informe Estadístico 2019-2023;
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El Decreto 239/009 creó la Secretaría Nacional Antilavado de...
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¿Qué es el financiamiento del terrorismo? Para el orden...
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Las personas físicas y/o jurídicas y/o las agremiaciones que...
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SENACLAFT y Ministerio del Interior firman convenio....
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Es un órgano desconcentrado -con autonomía técnica-...
- Plan Estratégico
Estrategia Nacional SENACLAFT 2017/2020 A partir de los...
- Institucional
16 Ιαν 2024 · The National Secretariat for the Fight against Money Laundering and Financing of Terrorism (SENACLAFT) publishes the updated List of Politically Exposed Persons (PEP) for Uruguay.
La unidad encargada de implementar las políticas contra el Lavado de Activos (LA) y el Financiamiento del Terrorismo (FT) y de articular la coordinación interinstitucional en el Uruguay.
Secretaría Nacional. Compartir. La misión de la unidad organizativa consiste en diseñar los lineamientos de acción para articular y ejecutar las políticas nacionales referentes a la prevención y lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; brindar cooperación a las autoridades en lo que respecta a las ...
On February 3, 2022, the National Statistics System administered by the National Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Secretariat (SENACLAFT), published a statistical report on anti-money laundering and counter-terrorism financing, which includes information from five Government Agencies: Confiscated Assets Fund, Ministry of ...
Las personas físicas y/o jurídicas y/o las agremiaciones que los nucleen podrán efectuar consultas ante la SENACLAFT sobre los siguientes temas: Cannabis/Cañamo; Cursos (en línea) Guías y Manuales; Listas de búsquedas; Participación Público Privada; Registro de Sujetos Obligados
En esta oportunidad, ampliaremos sobre los cometidos y facultades de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (en adelante “SENACLAFT”), previstas en la referida Ley.
