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Buscar: SENACLAFT. Buscar. ... Ingresar a Perfil gub.uy. Página principal. Sujetos Obligados. Ciudadanos. Publicaciones y Documentos. Noticias. 11/09/2024 Publicación lista PEP en el Catálogo Nacional de Datos Abiertos; 02/09/2024 Informe Estadístico 2019-2023;
- Institucional
El Decreto 239/009 creó la Secretaría Nacional Antilavado de...
- Políticas y Gestión
¿Qué es el financiamiento del terrorismo? Para el orden...
- Trámites y Servicios
Es el trámite a través del cual los Sujetos Obligados del...
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SENACLAFT y Ministerio del Interior firman convenio....
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Es un órgano desconcentrado -con autonomía técnica-...
- Plan Estratégico
Estrategia Nacional SENACLAFT 2017/2020 A partir de los...
- Institucional
Es el trámite a través del cual los Sujetos Obligados del Sector No Financiero, deberán registrarse ante la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT).
16 Ιαν 2024 · The National Secretariat for the Fight against Money Laundering and Financing of Terrorism (SENACLAFT) publishes the updated List of Politically Exposed Persons (PEP) for Uruguay. It serves as a reference for obligated entities in complying with regulations related to the prevention of money laundering and financing of terrorism.
20 Σεπ 2021 · Se ponen a disposición de los Sujetos Obligados no financieros, seis formularios o guías elaborados para cada Sector, a efectos de facilitarles la realización de la debida diligencia de sus clientes.
El titular de la Senaclaft sostuvo que es preciso hacer cambios menores para mejorar el control y la prevención del lavado de activos, pero que el país “salvó el examen”.
Consultas ante la SENACLAFT : Iniciar Consultas ante la SENACLAFT: Versión 3.0-r2-P ...
Diseñar y promover la generación de políticas a nivel nacional, en materia de prevención y lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, en coordinación con los organismos involucrados, en el marco de los cometidos asignados. Generar acciones tendientes a la ...
