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Buscar: SENACLAFT. Buscar. ... Ingresar a Perfil gub.uy. Página principal. Sujetos Obligados. Ciudadanos. Publicaciones y Documentos. Noticias. 11/09/2024 Publicación lista PEP en el Catálogo Nacional de Datos Abiertos; 02/09/2024 Informe Estadístico 2019-2023;
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El Decreto 239/009 creó la Secretaría Nacional Antilavado de...
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¿Qué es el financiamiento del terrorismo? Para el orden...
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Es el trámite a través del cual los Sujetos Obligados del...
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Estrategia Nacional SENACLAFT 2017/2020 A partir de los...
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Estructura del organismo - Secretaría Nacional para la Lucha...
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Información de gestión - Secretaría Nacional para la Lucha...
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La unidad encargada de implementar las políticas contra el Lavado de Activos (LA) y el Financiamiento del Terrorismo (FT) y de articular la coordinación interinstitucional en el Uruguay.
Es el trámite a través del cual los Sujetos Obligados del Sector No Financiero, deberán registrarse ante la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT).
Consultas ante la SENACLAFT : Iniciar Consultas ante la SENACLAFT: Versión 3.0-r2-P ...
En esta oportunidad, ampliaremos sobre los cometidos y facultades de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (en adelante “SENACLAFT”), previstas en la referida Ley.
La normativa sobre lavado de activos designa al Escribano -entre otros- como agente para la lucha y prevención del blanqueamiento de capitales. En tal sentido, le impone cumplir con la llamada diligencia debida.
La nueva regulación de criptos en Uruguay y el pedido antilavado que no se incluyó
