Αποτελέσματα Αναζήτησης
20 Σεπ 2021 · Se ponen a disposición de los Sujetos Obligados no financieros, seis formularios o guías elaborados para cada Sector, a efectos de facilitarles la realización de la debida diligencia de sus clientes.
- Trámites y Servicios
Las personas físicas y/o jurídicas y/o las agremiaciones que...
- Trámites y Servicios
Las personas físicas y/o jurídicas y/o las agremiaciones que los nucleen podrán efectuar consultas ante la SENACLAFT sobre los siguientes temas: Cannabis/Cañamo; Cursos (en línea) Guías y Manuales; Listas de búsquedas; Participación Público Privada; Registro de Sujetos Obligados
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS. Formulario de diligencia debida (Leyes 19.574 y 19.749 - Decretos 379/018 y 136/019) SUJETO DE LA OPERACIÓN. 1. Persona(s) física(s) 1.1. Interviniente(s) Profesión/Oficio/Actividad: Se refiere a la actividad por la que percibe los mayores ingresos.
Trámites disponibles; Nombre Acciones; Inscripción/Modificación en el Registro de Sujetos Obligados - Sector No Financiero : Autenticarse
Trámites disponibles; Nombre Acciones; Consultas ante la SENACLAFT : Iniciar Consultas ante la SENACLAFT: Fiscalización de Sujeto Obligado : Autenticarse
14 Οκτ 2021 · Recientemente en la página web de la SENACLAFT, se puso a disposición de los Sujetos Obligados del sector no financiero, guías o formularios elaborados para cada sector con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia de clientes de estos sujetos obligados, previstas en la normativa vigente de nuestro país.
El 10 de mayo de 2021 la SENACLAFT emite una nueva versión (versión 2) de las Guías sobre Debida Diligencia para el sector Zonas Francas. Estas Guías se emiten con la finalidad de facilitar a los Sujetos Obligados del sector Zona Francas (operadores y usuarios directos e indirectos), la realización de la debida diligencia de sus clientes.
