Αποτελέσματα Αναζήτησης
Se adjunta el formulario que se deberá completar y presentar conjuntamente con los proyectos de participación público-privada (Ley 18.786) Se solicita descargar el archivo, completarlo efectuando…
20 Σεπ 2021 · Se ponen a disposición de los Sujetos Obligados no financieros, seis formularios o guías elaborados para cada Sector, a efectos de facilitarles la realización de la debida diligencia de sus clientes.
14 Οκτ 2021 · Recientemente en la página web de la SENACLAFT, se puso a disposición de los Sujetos Obligados del sector no financiero, guías o formularios elaborados para cada sector con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia de clientes de estos sujetos obligados, previstas en la normativa vigente de nuestro país.
Se trata de un trámite en línea, gratuito, a través del cual los sujetos obligados del sector no Financiero, enumerados en el Artículo 13 de la Ley N° 19.574, se registran ante la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT).
Consultas ante la SENACLAFT : Iniciar Consultas ante la SENACLAFT: Versión 3.0-r2-P ...
El 10 de mayo de 2021 la SENACLAFT emite una nueva versión (versión 2) de las Guías sobre Debida Diligencia para el sector Zonas Francas. Estas Guías se emiten con la finalidad de facilitar a los Sujetos Obligados del sector Zona Francas (operadores y usuarios directos e indirectos), la realización de la debida diligencia de sus clientes.
Ante la configuración de sospecha se debe realizar el reporte de operación sospechosa (Formulario C) ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay. Normativa aplicable. Ley 19.574 (Ley Integral Contra el Lavado de Activos)
