Αποτελέσματα Αναζήτησης
12 Μαρ 2023 · వాటిలో 1)ప్లేస్‌మెంట్‌, 2) లేయరింగ్‌ 3)ఇంటిగ్రేషన్‌. అయితే ఈ మనీలాండరింగ్, హవాలా అంటే ఏమిటి? వీటి మధ్య తేడా ఏమిటో తెలుసుకుందాం. ప్లేస్‌మెంట్‌: ఉన్నట్టుండి అక్రమంగా భారీ ఎత్తున వచ్చిన డబ్బును బ్యాంకులో డిపాజిట్‌ చేయాలి. కానీ అలా చేయకుండా ఆ డబ్బును చిన్న మొత్తాలుగా విడదీసి, వేర్వేరు బ్యాంకుల్లో ఉన్న అకౌంట్లలో డిపాజిట్‌ చేస్తారు.
edition of the Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism to help countries understand the new international standards.
1. Introduction Money laundering is the process of concealing the source of money obtained by illicit means. It is the process of creating the appearance that large amounts of money obtained from serious crimes, such as drug trafficking or terrorist activity, originated from a legitimate source.
Money laundering is the processing of criminal proceeds to disguise their illegal origins and make them appear legitimate. Terrorism financing is the financing of terrorist acts, terrorists, and terrorist organizations with funds from a legal or illegal source.
24 Αυγ 2021 · Money laundering (ML) is a generic term used to expound a process by which criminals launder their dirty money into a clean money, thus, cover up their proceeds of criminal conduct and their sources to make it to appear legitimate.
17 Απρ 2024 · విశ్లేషణ. ప్రారంభం నుంచీ మనీ లాండరింగ్‌ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్‌ఏ) వరుసగా అనేక సవరణలకు గురై మరింత కఠినంగా మారింది. దాంతో చట్ట అన్వయా నికీ, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకూ మధ్య సాధించాల్సిన సమతూకపు ఆవశ్యకత పెరుగుతోంది. పీఎంఎల్‌ఏ నిబంధనలు ప్రాథమిక హక్కులను ఉల్లంఘించలేదని చెప్పడం ద్వారా ఈడీకి ఉన్న విస్తారమైన అధికారాలను 2002లో సుప్రీంకోర్టు తీర్పు దృఢపరిచింది.
Google సర్వీస్, ఉచితంగా అందించబడుతుంది, పదాలు, పదబంధాలు, వెబ్ ...
