Αποτελέσματα Αναζήτησης
Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo Dirección: Plaza Independencia 710, Piso 9 Teléfonos: 150 int 1289 , 150 int 2392
- Institucional
El Decreto 239/009 creó la Secretaría Nacional Antilavado de...
- Políticas y Gestión
Para el orden jurídico uruguayo, el financiamiento del...
- Trámites y Servicios
Las personas físicas y/o jurídicas y/o las agremiaciones que...
- Comunicación
SENACLAFT y Ministerio del Interior firman convenio....
- Cometidos
Asimismo, desarrolla la estrategia nacional de prevención y...
- Plan Estratégico
Ingresar a Perfil gub.uy. Ruta de navegación. Inicio;...
- Estructura del organismo
Estructura del organismo - Secretaría Nacional para la Lucha...
- Información de gestión
Información de gestión - Secretaría Nacional para la Lucha...
- Institucional
Las personas físicas y/o jurídicas y/o las agremiaciones que los nucleen podrán efectuar consultas ante la SENACLAFT sobre los siguientes temas: Cannabis/Cañamo. Cursos (en línea) Guías y Manuales. Listas de búsquedas. Participación Público Privada.
1 Οκτ 2024 · La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) publica la Lista de Lista de Personas Políticamente Expuestas - Uruguay - Versión Actualizada al 01 de Octubre de 2024.
Un informe de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (Senaclaft) advierte que los organismos públicos tienen distintas falencias que ...
Por Natalia Roba. Expertos en lavado de activos coincidieron en que la baja percepción de riesgo que existe en Uruguay conspira contra el combate al crimen.
24 Αυγ 2023 · La Senaclaft ya trabaja en la Estrategia Nacional contra el lavado de activos y uno de los puntos destacados que tendrá será el financiamiento de los partidos políticos.
La unidad encargada de implementar las políticas contra el Lavado de Activos (LA) y el Financiamiento del Terrorismo (FT) y de articular la coordinación interinstitucional en el Uruguay. También es la responsable de fiscalizar y supervisar el cumplimiento de los estándares Antilavado de Activos/Contra el Financiamiento del Terrorismo/Contra ...
