Αποτελέσματα Αναζήτησης
Buscar: SENACLAFT. Buscar. ... Ingresar a Perfil gub.uy. Página principal. Sujetos Obligados. Ciudadanos. Publicaciones y Documentos. Noticias. 11/09/2024 Publicación lista PEP en el Catálogo Nacional de Datos Abiertos; 02/09/2024 Informe Estadístico 2019-2023;
- Institucional
El Decreto 239/009 creó la Secretaría Nacional Antilavado de...
- Políticas y Gestión
¿Qué es el financiamiento del terrorismo? Para el orden...
- Trámites y Servicios
Las personas físicas y/o jurídicas y/o las agremiaciones que...
- Comunicación
SENACLAFT y Ministerio del Interior firman convenio....
- Cometidos
Es un órgano desconcentrado -con autonomía técnica-...
- Plan Estratégico
Estrategia Nacional SENACLAFT 2017/2020 A partir de los...
- Estructura del organismo
Estructura del organismo - Secretaría Nacional para la Lucha...
- Información de gestión
Información de gestión - Secretaría Nacional para la Lucha...
- Institucional
Las personas físicas y/o jurídicas y/o las agremiaciones que los nucleen podrán efectuar consultas ante la SENACLAFT sobre los siguientes temas: Cannabis/Cañamo; Cursos (en línea) Guías y Manuales; Listas de búsquedas; Participación Público Privada; Registro de Sujetos Obligados
Es un sistema que habilita a la SENACLAFT a instaurar un sistema de envío de notificaciones y comunicaciones en forma electrónica a los sujetos obligados y otros terceros. Iniciar trámite en línea
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) es la unidad que se encarga de implementar las políticas contra el lavado de activos y articular la coordinación interinstitucional en Uruguay.
En esta oportunidad, ampliaremos sobre los cometidos y facultades de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (en adelante “SENACLAFT”), previstas en la referida Ley.
Monitorear los progresos de los países en la aplicación de las Recomendaciones del GAFI; revisar las técnicas y las contramedidas ALA/CFT y promover la adopción y aplicación de las Recomendaciones del GAFI a nivel mundial.
Consultas ante la SENACLAFT : Iniciar Consultas ante la SENACLAFT: Versión 3.0-r2-P ...
